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安诚保险公司获“2016年反洗钱综合履职优秀机构”称号
发表时间:2017-02-06

       近日,在2016年反洗钱工作考核中,安诚保险公司被人民银行重庆营管部评为“反洗钱综合履职优秀机构”,成为金融机构中唯一获得该荣誉的财产保险公司。

       2016年,在人民银行重庆营管部的指导下,公司将反洗钱管理工作贯穿于各个业务环节,做到领导重视、上下配合、认真落实、有效监督,反洗钱工作管理水平得到进一步提升。

       加强组织领导,制度先行。公司进一步完善反洗钱工作组织体系,及时调整反洗钱工作领导小组,指定一名职工董事为反洗钱工作责任董事。同时,加强制度建设,制定了《洗钱风险自评估(暂行)办法》,制定了洗钱和恐怖融资风险自评估实施方案,做到早计划、早部署,对反洗钱业务操作行为作进一步规范。持续履行反洗钱义务,完成“法人监管三年规划”任务。公司高度重视,周密部署,认真归纳总结,全面梳理了法人监管三年工作情况,确保“法人监管三年规划”相关工作有序推进和监管目标的顺利完成。

       强化业务培训,进行有效宣传。公司开展形式多样的反洗钱宣传培训,一方面组织公司相关人员参加人民银行组织的反洗钱业务培训、反洗钱人员从业资格考试;另一方面,在公司内部开展合规反洗钱业务培训、反洗钱知识在线测试、反洗钱十周年宣传。加强业务管理,做好日常工作。公司积极开展反洗钱排查工作,针对中、高风险业务开展排查,主要包括非法集资风险专项排查、涉恐融资可疑交易专项排查。

       突出风险控制,实施有效检查。2016年,公司反洗钱工作重点突出风险控制原则,深入开展客户尽职调查工作,对客户身份资料和交易记录按法律规定要求进行保管,同时对反洗钱系统进行全面改造。除此之外,还针对反洗钱业务开展专项审计,通过检查及时发现、整改问题,有效提高了公司反洗钱管理工作水平。