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江苏分公司开展合规反洗钱专题培训
发表时间:2017-12-21

       为进一步加强公司反洗钱工作,增强反洗钱履职能力,有效防范和打击洗钱犯罪,2017年12月18日,江苏分公司开展合规和反洗钱培训,分公司各职能部门负责人、机构分管负责人及全体合规反洗钱管理员参加培训。

       培训的主要内容是反洗钱基本知识、近期监管部门对反洗钱工作的要求,风险合规管理部结合非法集资案例和人民银行南京分行的处罚文件,重点讲解了反洗钱内控制度、洗钱风险识别和信息甄别、大额和可疑交易报告制度等。对当前合规反洗钱工作提出三点要求:一是高度重视,认真学习落实人民银行及上级公司反洗钱工作要求;二是夯实基础,进一步关注人员管理、职场管控、业务销售、反洗钱宣传等基础管理工作;三是加强沟通,全面落实当地人民银行的监管要求,认真总结2017年度合规反洗钱工作,科学筹划2018年工作计划。

       本次培训使员工们充分认识到洗钱的危害性和反洗钱工作的必要性,增强了反洗钱意识与责任,提升了对反洗钱大额交易和可疑交易的认识和了解。在今后的工作中,江苏分公司每一名员工都将树立合规、反洗钱意识,切实做好内控和风险防范工作,提升反洗钱工作的针对性和有效性,为公司防范洗钱风险构建坚实屏障。